İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu süreçte Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) Genel Müdürlüğü’ne resmi talimat gönderilerek yedi farklı yatırım kuruluşuna ait fonların incelenmesi istendi.
BU HABERE DE BAKİstanbul’da 18 Ekim Pazar günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Soruşturma kapsamındaki şirketler
İnceleme talebi Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. şirketlerini kapsıyor. Başsavcılık, bu kurumların 1 Ocak 2023 tarihinden SPK tarafından tasfiye kararı alınana kadar gerçekleştirdiği tüm işlemleri kayıt altına almayı hedefliyor.
Yatırımcı çıkışlarına yakın takip
MKK’dan talep edilen veriler arasında yatırımcı bazlı alım-satım değerleri, katılma payı oranları ve hesap detayları yer alıyor. Ayrıca savcılık, temmuz, ağustos ve eylül aylarında söz konusu fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem adetleri, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle iletilmesi talimatını verdi.
